Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Smart Kid S.A. z siedzibą w Warszawie

Warszawa, 5 kwietnia 2023 r.

Zawiadomienie o zwołaniu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Smart Kid S.A.

z siedzibą w Warszawie

Zarząd Smart Kid spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771294, NIP 1182119255, REGON 363717366 (zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 § 2 i § 3 w zw. z art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 10 Statutu Spółki

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

które odbędzie się w Warszawie, 20 kwietnia 2023 r., o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej

Notariusz Anny Ziółkowskiej, al. Jana Pawła II 22 (pierwsze piętro).

Jednocześnie, w związku z przedłożonym przez Akcjonariusza posiadającego łącznie ~26,56% akcji Spółki wnioskiem, w punkcie 10 porządku obrad przewidziano wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tj. w trybie, o którym mowa w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  1. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

  1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

  1. przyjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników Spółki na lata 2022-2024 oraz innych postanowień związanych z tą zmianą;

Proponowana treść uchwał dotyczy:

  1. Zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego obejmujących:

  • wprowadzenie dodatkowych warunków dotyczących kryterium ogólnego Prawa do Objęcia Akcji;

  • modyfikację indywidualnego kryterium Prawa do Objęcia Akcji;

  • wprowadzenie możliwości, przesłanek i trybu odstąpienia przez RN od wymogów kryteriów ogólnego Prawa do Objęcia Akcji, wraz z limitem Warrantów, które mogą być przyznany w taki sposób;

  • modyfikacje procedury przyznania Warrantów;

  • wprowadzenie ograniczeń liczby warrantów, które mogą zostać przyznane za trwający rok obrotowy w przypadku osiągnięcia przez Spółkę pozytywnych rezultatów finansowych w pierwszej połowie danego roku obrotowego;

  • techniczne dopasowanie dopasowaniu zapisów Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz jego Załączników do zmian wynikających z punktów a) – e);

  1. Ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz jego Załączników;

  1. przyjęcie uchwał w przedmiocie zmian statutu Spółki;



Proponowane zmiany w Statucie:

  1. W §4 dodaje się ust. 6 o treści: „Wyłącza się prawo wstąpienia do Spółki współmałżonka akcjonariusza w przypadku, gdy akcja jest objęta wspólnością majątkową małżeńską.”

  2. §8 ust. 10 o dotychczasowej treści „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.” otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w innej miejscowości (poza siedzibą Spółki) znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zwołujący Walne Zgromadzenie postanowi o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 4065 Kodeksu Spółek Handlowych.

  3. W §9 dodaje się ust. 3 o treści: „Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowana na nim jest co najmniej połowa kapitału zakładowego”.

  4. W §14 dodaje się ust. 3-4 o treści:

3. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 Kodeksu Spółek handlowych, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

4. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, o której mowa w art. 3841 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

  1. §15 ust. 2 o dotychczasowej treści „Zarząd składa się od 1 do 5 członków w tym Prezesa i Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Braxx spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną działającą pod firmą Smart Kid spółka akcyjna.” otrzymuje brzmienie: „Zarząd składa się z nie więcej niż dwóch Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Braxx spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną działającą pod firmą Smart Kid spółka akcyjna.”

  2. W §15 dodaje się ust. 8 o treści: „Wyłącza się zastosowanie art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

  1. przyjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

  1. przyjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej;

Proponowana treść uchwał dotyczy:

  1. Zmian Regulaminu Rady Nadzorczej obejmujących:

  1. dopasowania treści Regulaminu Rady Nadzorczej do zmian w statucie Spółki, tj. zmiany siedziby Spółki oraz zmian wynikających z uchwał głosowanych w dniu dzisiejszym;

  2. częściowego uchylenia zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej powtarzających zapisy statutu lub ustawy;

  3. modyfikacji i doprecyzowania zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej;

  1. Ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

  1. Przyjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

Proponowana treść uchwał dotyczy:

  1. Zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia obejmujących:

  1. dopasowania treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia do zmian w statucie Spółki, tj. zmiany siedziby Spółki oraz zmian wynikających z uchwał głosowanych w dniu dzisiejszym;

  2. częściowego uchylenia zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia powtarzających zapisy statutu lub ustawy;

  3. modyfikacji i doprecyzowania zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia w zakresie sposobu prowadzenia głosowania w przypadku, gdy głosowanie obejmuje wybór pomiędzy kilkoma możliwościami.

  1. Ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

  1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym:



  1. podjęcie uchwał w przedmiocie:

  • określenia liczebności Rady Nadzorczej;

  • wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

  • delegowania członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

  • wyboru członków Rady Nadzorczej na mandaty nieobsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

  1. w przypadku braku utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej - przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej: Pani Agnieszki Radkowiak-Kiedacz oraz Pana Ludwika Sobolewskiego.



  1. Wolne wnioski.

  1. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 343 § 1 kodeksu spółek handlowych, za akcjonariusza Spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Mając to na uwadze oraz w związku z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, że do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki dopuszczeni zostaną tylko ci akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Działając w ramach art. 409 § 1 in fine k.s.h, Zarząd wyznacza pana Zbigniewa Kiedacza do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

______________________________

______________________________

Maciej Łuczak

Krzysztof Markowski

Prezes Zarządu

Smart Kid S.A.

Wiceprezes Zarządu
Smart Kid S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.03.2023

Warszawa, 29 marca 2023 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Smart Kid S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Smart Kid spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771294, NIP
1182119255, REGON 363717366 (zwana dalej „Spółką”),

w odpowiedzi na żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszone przez Akcjonariuszy łącznie posiadających ~6,555% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 § 1 w zw. z art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 9 Statutu Spółki,

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie,

które odbędzie się w Warszawie, 20 kwietnia 2023 r., o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej  Notariusz Anny Ziółkowskiej, al. Jana Pawła II 22 (pierwsze piętro).

 

Jednocześnie, w związku z przedłożonym przez Akcjonariusza posiadającego łącznie ~26,56% akcji Spółki wnioskiem, w punkcie 27 porządku obrad przewidziano wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tj. w trybie o którym mowa w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych.

 

Wnioskowany przez ww. Akcjonariuszy porządek obrad – po uwzględnieniu modyfikacji wynikającej z wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz z Regulaminu Walnego Zgromadzenia – jest następujący:

 

1)          Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

2)          Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

3)          Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

4)          Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

5)          Przedstawienie przez Zarząd Spółki sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i jej spółki zależnej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

 

6)          Dyskusja nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i jej spółki zależnej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, przedstawionej przez Zarząd Spółki w pkt. 5 powyżej, w tym także zadawanie pytań Zarządowi Spółki i odpowiedź na nie przez Zarząd Spółki.

 

7)          Przedstawienie przez Zarząd Spółki planów biznesowych oraz finansowych Spółki i jej spółki zależnej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych na rok 2023.

 

8)          Dyskusja nt. przedstawionych przez Zarząd Spółki w pkt. 7 powyżej planach biznesowych oraz finansowych, w tym także zadawanie pytań Zarządowi Spółki i odpowiedź na nie przez Zarząd Spółki.

 

9)          Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji, czy w 2022 roku lub 2023 roku miały miejsce w Spółce sytuacje wystąpienia sprzeczności interesów Spółki z interesami któregokolwiek z członków Zarządu Spółki, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście i jeśli taka sytuacja miała miejsce, to czy członek Zarządu ujawnił taką sprzeczność interesów i wstrzymał się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz czy zażądał zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.

 

10)       Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd Spółki w pkt. 9 powyżej informacji, w tym także zadawanie pytań Zarządowi Spółki i odpowiedź na nie przez Zarząd Spółki.

 

11)       Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji, czy istnieje w Spółce polityka przeciwdziałania praktykom zatrudniania w Spółce lub jej spółce zależnej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, na warunkach odbiegających od standardów rynkowych, współmałżonka któregokolwiek z członków Zarządu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi którykolwiek z członków Zarządu jest powiązany osobiście.

 

12)       Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd Spółki w pkt. 11 powyżej informacji, w tym także zadawanie pytań Zarządowi Spółki i odpowiedź na nie przez Zarząd Spółki.

 

13)       Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji nt. świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych) wypłaconych lub dokonanych przez Spółkę lub jej spółkę zależną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, na rzecz członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, a także wszelkich kosztów poniesionych przez te spółki w związku z pełnieniem przez te osoby swoich funkcji w którejkolwiek z tych spółek lub świadczenia pracy (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub innej podobnej umowy) na rzecz którejkolwiek z tych spółek.

 

14)       Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd Spółki w pkt. 13 powyżej informacji, w tym także zadawanie pytań Zarządowi Spółki i odpowiedź na nie przez Zarząd Spółki.

 

15)       Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji nt. świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych) wypłaconych lub dokonanych przez Spółkę lub jej spółkę zależną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, na rzecz współmałżonka(ów) członka(ów) Zarządu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi członek Zarządu jest powiązany osobiście, a także wszelkich kosztów poniesionych przez te spółki w związku z pełnieniem przez te osoby swoich funkcji w którejkolwiek z tych spółek lub świadczenia pracy (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub innej podobnej umowy) na rzecz którejkolwiek z tych spółek.

 

16)       Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd Spółki w pkt. 15 powyżej informacji, w tym także zadawanie pytań Zarządowi Spółki i odpowiedź na nie przez Zarząd Spółki.

 

17)       Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji, czy i ewentualnie w jakim zakresie Zarząd Spółki występował w 2022 roku lub w 2023 roku do Rady Nadzorczej z wnioskiem lub wnioskami o udzielenie przez Radę Nadzorczą zgody na dokonanie określonych czynności prawnych lub na ustalenie wynagrodzenia członka lub członków Zarządu Spółki.

 

18)       Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd Spółki w pkt. 17 powyżej informacji, w tym także zadawanie pytań Zarządowi Spółki i odpowiedź na nie przez Zarząd Spółki.

 

19)       Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji, czy w 2022 roku lub w 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła jakiekolwiek uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka lub członków Zarządu.

 

20)       Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd Spółki w pkt. 19 powyżej informacji, w tym także zadawanie pytań Zarządowi Spółki i odpowiedź na nie przez Zarząd Spółki.

 

21)       Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji nt. dotychczasowej realizacji Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników Spółki na lata 2022-2024, w szczególności czy Zarząd wystąpił w 2022 roku lub w 2023 roku do Rady Nadzorczej z wnioskiem lub wnioskami o sporządzenie Listu(ów) Realizacyjnego(ych) lub czy Rada Nadzorcza samodzielnie przyjęła uchwałę lub uchwały o sporządzeniu Listu(ów) Realizacyjnego(ych).

 

22)       Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd Spółki w pkt. 21 powyżej informacji, w tym także zadawanie pytań Zarządowi Spółki i odpowiedź na nie przez Zarząd Spółki.

 

23)       Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji nt. stanu realizacji uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

24)       Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd Spółki w pkt. 23 powyżej informacji, w tym także zadawanie pytań Zarządowi Spółki i odpowiedź na nie przez Zarząd Spółki.

 

25)       Podjęcie uchwały o odwołaniu Macieja Cezarego Łuczaka z Zarządu Spółki;

 

26)       Podjęcie uchwały o odwołaniu Krzysztofa Mariusza Markowskiego z Zarządu Spółki;

 

27)       Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym:

 

a)     podjęcie uchwał w przedmiocie:

·       określenia liczebności Rady Nadzorczej;

·       wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

·       delegowania członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

·       wyboru członków Rady Nadzorczej na mandaty nieobsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

 

b)     podjęcie uchwały lub uchwał o odwołaniu poszczególnych członków Rady Nadzorczej z jej składu;

 

c)     podjęcie uchwały lub uchwał o powołaniu poszczególnych członków Rady Nadzorczej do jej składu.

 

28)       Podjęcie uchwały o ustaleniu zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, w szczególności ustaleniu maksymalnej wysokości wynagrodzenia, przyznawania członkom Zarządu Spółki prawa do świadczeń dodatkowych lub ustaleniu maksymalnej wartości takich świadczeń.

 

29)       Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

30)       Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Akcjonariuszy: Michała Kornackiego, Piotra Bielawskiego i Roberta Rychlika, kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

31)       Wolne wnioski i pytania do Zarządu lub Rady Nadzorczej nie objęte ww. punktami.

 

Zgodnie z art. 343 § 1 kodeksu spółek handlowych, za akcjonariusza Spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Mając to na uwadze oraz w związku z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, że do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki dopuszczeni zostaną tylko ci akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

 

Działając w ramach art. 409 § 1 in fine k.s.h, Zarząd wyznacza pana Zbigniewa Kiedacza do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 



______________________________

Maciej Łuczak Prezes Zarządu Smart Kid S.A.
Krzysztof Markowski Wiceprezes Zarządu Smart Kid S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.05.2022

Borzęcin Mały, 26 maja 2022 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Smart Kid S.A. z siedzibą w Borzęcinie Małym

Zarząd Smart Kid spółka akcyjna z siedzibą w Borzęcinie Małym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771294, NIP 1182119255, REGON 363717366 (zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 § 2 i § 3 w zw. z art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 9 Statutu Spółki

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w Warszawie, 9 czerwca 2022 r. o godzinie 9:30 w Kancelarii Notarialnej Julii Fersten (ul. Mozarta 1/38, 02-736 Warszawa).

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) otwarcie Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok;

7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok;

8) rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej Spółki w zakresie analizy wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2021 rok, wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok oraz wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;

9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok;

10) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 r;

11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;

12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;

13) przyjęcie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki;

Zmiany w statucie dotyczą przeniesienia siedziby Spółki do m. st. Warszawy. Polegają one na:

1. nadaniu nowej treści §2 ust. 1: „Siedzibą Spółki jest Warszawa. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami” Dotychczasowe brzmienie §2 ust. 1: „Siedzibą Spółki jest Borzęcin Mały. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami”

2. nadaniu nowej treści §9 ust. 9: „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.” Dotychczasowe brzmienie §9 ust. 9: „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w m.st. Warszawie. Wybór miejsca właściwego do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia dokonuje każdorazowo organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie”.

14) Przyjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

15) przyjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników Spółki na lata 2022-2024, uchwalonego i przyjętego pierwotnie przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 13 listopada 2021 roku i zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 23 grudnia 2021 roku oraz innych postanowień związanych z tą zmianą;

Proponowana treść uchwały dotyczy:

1. Zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego obejmujących:

• zastąpienie dotychczasowej materialnej formy warrantów subskrypcyjnych formą niematerialną;

• wprowadzenie terminu weryfikacji przez Radę Nadzorczą Spółki spełnienia ogólnych i indywidualnych kryteriów nabycia Prawa do objęcia Akcji oraz ustalenia listy Osób Uprawnionych;

• wprowadzenie możliwości przyznania warrantów subskrypcyjnych za trwający rok obrotowy w przypadku osiągnięcia przez Spółkę pozytywnych rezultatów finansowych w pierwszej połowie danego roku obrotowego oraz procedury działania w tym zakresie;

• techniczne dopasowanie dopasowaniu zapisów Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz jego Załączników do zmian wynikających z punktów 1-3;

2. Ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz jego Załączników; 3. Ustalenia zasad ustalenia dnia dywidendy przypadającej na akcje serii F objęte zarówno na zasadach ogólnych, jak i w trakcie roku obrotowego. 4. Upoważnienia Zarządu Spółki do wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rejestru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F.

16) przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej – pana Mariusza Cięciarę na miejsce opróżnione wskutek rezygnacji Pana Artura Godlewskiego.

17) Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 343 § 1 kodeksu spółek handlowych, za akcjonariusza Spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Mając to na uwadze oraz w związku z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, że do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki dopuszczeni zostaną tylko ci akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

______________________________

Maciej Łuczak Prezes Zarządu Smart Kid S.A.
Krzysztof Markowski Wiceprezes Zarządu Smart Kid S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23.12.2021

Zarząd spółki Smart Kid S.A. z siedzibą w Borzęcinie Małym (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 grudnia 2021 roku, godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julii Fersten w Warszawie, przy ul. Mozarta nr 1 lok. 38, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał,

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,  

5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników Spółki na lata 2022-2024 oraz zatwierdzenie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024,

7) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A,

8) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego w związku z objęciem akcji serii F,

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,

10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

11) Wolne wnioski.

Zmiana Statutu Spółki wynikająca z podjęciach ww. uchwał porządku dotyczy dodania § 4b Statutu Spółki o następującej treści:

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 310 000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy akcji) akcji serii F.

2. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

3. Objęcie akcji serii F przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwał nr 5 i 6 z dnia 23 grudnia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjętego uchwałą nr 4 z dnia 23 grudnia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić do dnia 30 czerwca 2025 roku.

6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie wpływa na uprawnienie Zarządu opisane w § 4a Statutu.

Kontakt

Smart KID S.A.

Maciej Markowski
+48 601 352 352

[email protected]

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników w Monitorze Sądowym nr 228/2021 z dnia 25.11.2021

Product added to wishlist
Product added to compare.